比特币场外交易 比特币场外交易报告：三大平台两周成交额达6.8亿元

1.场外交易

比特币场外交易主要有三种形式，即线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。

(1) 线上P2P交易

网上P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台进行。 此类平台为比特币买卖双方提供发布信息的场所。 交易模式类似于“淘宝”模式。 买家与买家根据发布的信息进行一对一的交易。 具体过程如下。

(2) 网上B2C交易

用户可以直接向平台买卖比特币，价格由平台指定。 平台收到用户付款后，直接将比特币发放给买方用户，或在收到比特币后将资金发放给卖方用户。 乙方资金或比特币归平台所有或来自合作商户。

(3) 线下交易

买卖双方通过QQ群、微信群、Telegram群、Slack群等在线聊天工具进行线上或线下交易，或面对面的纯线下交易。

2.场外交易

监测发现，随着9月份监管政策的出台，币看、Bitex等国内OTC比特币交易平台陆续退出。 目前，国内用户常用的比特币OTC交易平台有4个，均在海外，分别是LocalBitcoins、Paxful、CoinCola和BitcoinWorld。 场外交易往往没有国界，相关平台可以在全球范围内提供服务。 比如诞生于2012年的LocalBitcoins，支持248个国家，为包括人民币用户在内的15000多个城市的用户提供场外比特币交易服务。

从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付方式来看，监测结果显示，2017年以来，通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中，96.3%的交易订单通过支付宝完成人民币转账，2.7% % 的订单已通过 Paxful 转移。 微信支付完成人民币转账，其次是iTunes礼品卡，占比0.56%。 在LocalBitcoins的交易广告中，抽样监测发现，57%的销售广告选择了支付宝作为支付方式，其次是银行转账，占比28%。 在CoinCola的交易广告中，样本监测发现，85%的销售订单广告选择了支付宝作为支付方式比特币交易模式，其次是银行转账，占比12%。

三、场外交易规模

BTC-CNY场外交易规模趋势如图1所示（注：使用LocalBitcoin和Paxful的交易数据）。 可以看出，2017年2月之前，BTC-CNY场外交易量较小。 由于2月初国内主要比特币交易平台禁止提现，交易规模爆发式增长。 自2017年6月国内主要交易平台开通退出以来，交易规模明显下降。 随着9月初国内ICO和比特币交易所业务清算比特币OTC场外交易，场外交易再度火爆。 从LocalBitcoin和Paxful的交易数据来看，BTC-CNY场外交易占其比特币场外交易总量的比例从5%左右上升到20%左右。 具体趋势如图2所示。

图1 BTC-CNY OTC日交易量走势

图 2 BTC-CNY OTC 份额走势

与 BTC-CNY 的场内交易相比，我们可以看到完全相反的趋势。 如图3所示比特币交易模式，2-5月，现场交易规模处于低谷。 6-8月，现场交易规模明显增加。 自 9 月以来，它一直在下降。 从交易规模对比来看，目前P2P模式下BTC-CNY日均场外交易量仅为以往场外交易量的1/100左右。

图3 BTC-CNY交易量走势

通过分析LocalBitcoins、Paxful、CoinCola三大平台近两周的BTC-CNY交易数据，从交易规模来看，三大平台总交易额为6.8亿元，其中交易金额香港CoinCola平台的占比大幅提升，在三大平台中占比达到70%。 下图是近两周三大平台的交易量对比。

图 4 成交量趋势及分布

从三大平台的订单规模来看，单笔交易金额1万元以下的订单数量占比67%，总订单金额占比14%； 单笔交易金额在10000-100000元的订单数量占比31%。 总订单金额占60%； 单笔交易金额大于10万元的订单数量占比2%，订单总金额占比26%。 具体分布如图5所示。

图5 BTC-CNY场外交易订单金额分布

4。结论

随着比特币的深入发展，场外交易的活跃度与日俱增。 场外交易的交易对手方高度匿名，交易支付渠道众多，可能存在欺诈交易隐患。 国家互联网金融风险分析技术平台将持续监测。

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