什么是数字货币套利，是否有利可图

如今，有很多数字货币爱好者在兜售如何通过投资数字货币来赚钱。 持有比特币、交易机器人、平均成本和套利是其中的一些策略。

但如果“套利”这个词对你来说是个新词，你可能会想，什么是数字货币套利？

加密货币套利是一种风险相对较低的赚钱方式，通过在一个交易所以较低价格购买资产并在另一个交易所以较高价格出售资产来赚钱。 快速交易至关重要，巨额利润往往需要大量资金。

什么是套利交易？

套利交易是在一个加密货币交易所以较低价格购买资产并在另一个交易所以较高价格出售资产的过程。 买入价与卖出价之间的差价就是您的利润。

套利的概念在传统市场中已经存在多年，但随着市场 24/7 开放，数字货币提供了独特的套利交易机会。 此外，有些甚至可以在世界各地的数字货币交易所进行交易。

然而，全球交易并不是必然的，它取决于你目前居住的国家和地区，这也是加密货币套利机会可能出现的原因之一。

例如，韩国严格的数字货币政策禁止公民将大量资金转移到国外，也不允许外国人投资韩国数字货币交易所。

因此，韩国交易所的任何给定加密资产的价格普遍高于世界其他地区。 它是如此常见，甚至还有一个名字——Kimchi Premium。

因此，如果韩国人在国外购买加密资产，他们通常可以在韩国的加密交易所出售以获利。

其他创造加密货币套利机会的场景包括：

- 交换延迟时间

- 折扣交易和转账费用

- 不同的交易所有不同的价格反应时间

全球大约有 500 家数字货币交易所，每个交易所都有自己的订单簿，任何给定平台上的资产价格都是由最近的买卖匹配订单决定的。

因此，虽然交易所之间的价格差异通常很小，但有时会出现滞后时间或不同的价格反应时间，这取决于投资者对其平台的兴趣。

如果您进行大宗交易并有资格注册提供有竞争力的交易和转账费用的交易所，您可能会遇到有利可图的数字货币套利机会。

加密货币套利有利可图吗？

加密货币套利可能有利可图，但考虑到交易所的价格差异通常很小，当您有大量资金可投资时，这种交易策略最有利可图。

例如，假设您在 Facebook 上以 25,000 美元的价格购买比特币，并在 Facebook 上以 25,300 美元的价格出售。

如果您投资 25,000 美元，您将获得 300 美元的利润减去交易所和比特币交易费用，但如果您投资 1,000 美元，您将只能赚取 12 美元。

虽然使用套利策略的风险相对较低，但低风险往往伴随着低回报。 因此，资本较少的人可能不会觉得他们从加密货币套利中赚到的钱值得付出努力。

套利交易策略的类型

中心化和去中心化交易所均提供套利交易策略。

但是后端的流程看起来不一样，因为在中心化交易所进行交易套利需要等待你的订单通过订单簿完成。 相比之下，去中心化套利交易是即时执行的，因为您将买卖已经存在于流动资金池中的加密资产。

以下是一些最流行的套利交易策略类型，为简单起见，我们将在大多数示例中使用比特币作为加密资产。

跨交易所套利

使用交叉交易方法是一种经典的套利方式。 在这种情况下，您会发现比特币在两个不同的交易所以越来越低的价格出售。

然后你会以较低的价格购买比特币并以较高的价格出售，从而保持利润。

空间套利

空间套利遵循与交叉交易所套利相同的概念，不同之处在于您将使用世界两个不同地区的交易所买卖您的数字货币，例如展示空间套利的运作方式。

利率套利

许多交易所为其用户提供借贷选项，但是，它们提供的利率通常各不相同。

所以你可以以低利率从一个交易所借入比特币等资产什么是比特币？ 合法的？ 是骗局吗？，然后以更高的利率借给另一个交易所。

机器人套利

套利交易可能非常耗时，因为您必须寻找多个交易所之间的价格差异，但通过使用机器人，您的机器人可以自动为您寻找并执行套利机会。

稍后我们将更详细地讨论机器人套利策略及其盈利能力。

统计套利

机器人使用统计套利，但一些具有设计或阅读数学模型背景的交易者可能会选择个性化的统计方法进行套利交易。 是一种流行的算法套利交易工具。

这样做为更多套利交易打开了潜在机会，但这项技能需要时间，这就是许多人依赖机器人的原因。

三角套利

三角套利涉及在不离开交易所的情况下买卖三种或更多数字货币以获取利润。 这种方式非常适合那些因为国家政策而无法在不同的数字货币交易所之间进行选择的人。

三角套利的一个例子是购买比特币并将其兑换成莱特币，然后再转换回比特币。 如果套利交易对您有利，则沿途的任何价格差异都会加起来并为您净赚更多比特币。

去中心化交易所套利的例子

去中心化交易所的套利是通过流动资金池而不是订单簿进行的。 这意味着人们可以自动买卖他们的数字资产，因为这些资产池已经在等待。

去中心化交易所的资产价格因自愿将数字资产放入池中以提供流动性的人而异。 一个公式可以确保资产的比例及其配对保持平衡，在去中心化交易所和中心化交易所之间进行选择可能会很棘手，但它会根据具体情况而有所不同，具体取决于您的需求。

但是当出现大买家时，它可以抵消所购买资产及其配对代币的价格。

权力下放就是一个例子。 在以太坊区块链上运行，并通过其稳定币 DAI 为其用户提供流动性。

因此，如果你想从 DAI/BTC 池中购买 DAI，你必须将比特币 (BTC) 存入池中以取出 DAI。 结果是池中的 BTC 将多于 DAI。

然后去中心化交易所会压低BTC的价格，抬高DAI的价格。 结果是更多的人会想要购买 BTC，将更多的 DAI 添加到池中，直到价格与其他交易所的 DAI 和 BTC 的价格稳定下来。

与此同时，套利交易者——包括那些通过购买大量 DAI 来改变池比率的人——可以从价格差异中获利。

套利交易注意事项

虽然看起来您可以通过套利交易策略赚钱，但现实是许多因素会阻碍您的获利。

在考虑套利技术时需要了解的一些最重要的事情包括：

- 可能会发生滑点

- 费用侵蚀利润

- 低交易量可能会延迟交易

- 区块链交易速度各不相同

- 加密货币市场波动

- 交易所或机器人可能处于离线状态

- 反洗钱检查造成的延误

- 需要高资本才能获得可观的利润

- 在交易所存款的安全风险

- 您可能无法获得所有套利机会

我们分享这些并不是要让您远离套利，而是要考虑这是否是适合您情况的最佳交易策略。 以下是关于这些要点的一些关键要点的详细信息。

时机就是一切

加密市场因波动而臭名昭著，而且由于它全天候 24/7 开放，因此始终存在大幅上涨或下跌的可能性。 结果，您可能运气不好而购买了数字资产，市场可能在您来不及退出套利交易以获利之前就崩盘了。

另一个时间问题是，有时在区块链上进行交易时会出现延迟，一些数字资产会在几秒钟内执行交易。 其他的，例如以太坊，经历了网络拥塞时期。

因此，假设您在平均交易时间较慢或网络流量较高时选择交易数字货币。 在这种情况下，您可能会在等待您的买入或卖出订单被处理时失去一笔有利可图的套利交易。

价格和费用

由于套利交易的保证金通常很低，因此在您的买卖交易中，代币的每一部分都很重要。

滑点是指您的买入或卖出订单以与您预期不同的价格执行。 在某些情况下，这可能对您有利，但滑点也可能导致套利交易者损失部分或全部潜在利润。

交易费用也会影响您的利润，如果您不小心，您甚至可能因高于预期的交易费用而在套利交易中蒙受损失。

高额费用对于小批量交易者来说是最常见的，因为大多数中心化交易所都在分层系统上运行什么是比特币？ 合法的？ 这是一个骗局吗？，这是根据其 30 天的交易量提供较低的交易费用。 这甚至不包括您在交易所之间转移数字货币需要支付的区块链转账费用。

新手很容易误算或低估交易费用的成本。 出于这个原因，机器人可能会有所帮助，因为它们通常会在选择执行交易之前考虑预期的费用成本。

系统错误

技术并不完美。 因此，您可以预料到您的套利机器人或加密货币交易所偶尔会出现系统错误比特币套利方法，从而暂时关闭交易大门。

这通常发生在高交易量期间。 不幸的是，这可能对应于大量获利的交易情况。 如果加密货币交易所发现其平台上的价格与大盘相比存在显着差异，则它们也可能会暂时停止交易特定资产。

加密货币套利合法吗？

在世界大部分地区，使用加密货币进行套利交易是合法的。 如果你使用涉及不同平台的套利策略，关键是在你可以合法注册的加密货币交易所之间进行交易。

例如，由于严格的加密货币法，韩国人在本国境外交易加密货币时很难实施此处讨论的许多套利策略。

鉴于美国没有交易所获准向日常投资者提供衍生品交易，因此进入美国的加密货币交易所也受到限制。 尽管如此，来自对加密货币有更严格规定的国家的人们通常仍然可以进行一些套利交易。

加密货币套利机器人有利可图吗？

加密货币套利机器人可以盈利，但尽职调查对于确保该机器人拥有高性能的历史至关重要。

使用加密货币机器人进行套利的优势在于它们可以同时观察整个货币市场，还可以比人类更快地买卖数字资产。

因此，您通常可以通过运行良好的机器人赚更多的钱，因为交易几乎是即时发生的。 您还可以期望机器人执行更多交易，因为它们可以快速发现它们，从而使它们对于那些用少量资金进行交易的人来说可能更有利可图。

也就是说，所有技术都可能失败。 因此，您需要让机器人管理您允许其交易的任何金额的风险。

加密货币套利平台/应用程序

如果您准备尝试加密货币套利，这里有一些值得考虑的平台和应用程序。

忽略“你必须花钱才能赚钱”的说法比特币套利方法，因为他们提供免费的套利机器人。

在提供的 16 个机器人中，他们提供了一个免费的套利机器人，他们称之为“中等模式”。 据报道，他们机器人的平均年化收益率在5%到50%之间。 您可以在桌面上或通过移动设备上的应用程序使用它。

对于机器人来说价格昂贵，但它为那些刚接触加密货币套利的人提供了高评级和优质资源。

此外，他们还有一个名为 的系统，它允许您的机器人识别并抓住来自多个不同交易所的套利机会，而无需您在它们之间移动加密资产。

是一个更先进的机器人，同时仍然对初学者友好。 它允许您在没有编码经验的情况下设置和自动化套利策略。

此外，您可以将您的帐户链接到多个交易所，例如 Pro 和 .

总结

“什么是加密货币套利？”，考虑到存在的套利交易策略多种多样，答案比外行人可能预期的更加微妙。

一些加密货币套利交易者可能会花时间在他们的计算机上监控交易所的价格差异机会，其他人可能会使用机器人来自动化该过程。

虽然与其他一些数字货币投资策略相比，使用数字货币进行套利交易可以获利且风险更低，但您仍然可能会赔钱。 因此，我们鼓励您在决定这是否是您想要实施的交易方法之前进行尽职调查。