“币圈”靠“骗”赚钱，律师教你维权

作者简介：聂成涛律师

近日，有币圈人士曝出行业内幕，其中心思想可以概括为：想要通过虚拟货币赚钱，就用一个“骗”字。 部分不法分子之所以能够屡屡收割韭菜，也与部分投资者心态不成熟有关。 本质上，非法 ICO 项目和被操纵的虚拟货币交易与诈骗没有区别。 对于这种乱象，决不能纵容和提倡强奸，有关部门应该积极行动起来。

一、“币圈”靠“骗”赚钱

日前，币圈人士李笑来一段52分钟的录音被曝光。 除了脏话，他还爆出了币圈割“韭菜”的套路。 在录音中，李笑来表示“只有炒作才能成功”。 区块链项目要想成功，首先要想办法成为有流量的人，然后利用好自己的流量； 区块链最大的价值就是共识。 价值，这个项目不值钱，但是有这么多人相信，最后还是值得的……总之，想要用虚拟货币赚钱，就用一个字“骗” .

ICO是他们作弊的主要方式之一，即相关公司通过所谓的首次公开发行代币筹集资金。 一些看好该项目的投资者用比特币、以太坊等兑换公司发行的代币。 公司募集比特币并出售后，即可实现融资。 由于ICO门槛极低，一些不法分子采取虚构项目等方式，重金请来一些币圈大咖，利用投资者一夜暴富的心理。 大发没有真正的资产来支撑“空气币”，骗取投资者的钱。 这些“空气币”自然逃不过被淘汰的命运。 据统计，截至今年上半年，全球已有1000种数字货币“死亡”，持有这些“空气币”的投资者损失惨重。

控制虚拟货币交易是他们割韭菜的另一种方式。 通过ICO发行的代币，要想流通和兑换法定货币，就需要通过数字货币交易所进行交易。 一些不法机构和个人通过开设和控制交易所、利用内幕交易、强强联手、操纵价格等手段向普通投资者转移风险，谋取暴利。

冰冻三尺非一日之寒。 部分不法分子之所以能够屡屡收割韭菜，也与部分投资者心态不成熟有关。 这几年，比特币价格暴涨，让李笑来和他的朋友身价翻了一番。 他们的财富光环为他们带来了巨大的流量效应。 想通过虚拟货币投机实现财务自由的心态，为虚拟货币乱象的蔓延提供了适宜的土壤。

为了避免受到打击，他们经常打着应用区块链技术和金融创新的幌子举办各种讲座和论坛，“传经授宝”来忽悠新“韭菜”。 从表面上看，虽然ICO确实和区块链有关系，但当底层资产全是假的，交易价格被操纵的时候，除了是骗人的工具之外，还能有什么创新呢？

虽然去年央行等部门发文禁止ICO，但国内几大比特币交易平台也相继倒闭。 但由于可以借助互联网在国外发行ICO，这些项目纷纷转移到国外继续骗钱收割韭菜，以逃避打击。 从本质上讲，这些非法ICO项目和虚拟货币交易的操纵与欺诈没有区别。 李笑来的录音揭露了币圈的种种乱象比特币金融诈骗立案标准，令人震惊，发人深省。 如此乱象，决不能纵容强奸。 有关部门要积极行动起来，采取有效措施，保护人民群众的财富。

2、律师教你如何维权

中国的期货交易所由中国证券监督管理委员会设立和管理。 2018年1月，深圳证监局发布监管信息披露申请回复通知称，尚未批准交易所开展比特币等虚拟货币期货交易。 因此，国内任何一家虚拟货币交易所进行期货交易都是违法的，属于非法期货。 因此交易应该是无效的。

因此，虚拟货币期货交易在国内是完全被禁止的。 投资者投资虚拟货币期货交易，遇到资金损失如何维权？ 根据笔者维权的实践经验，主要有以下几种方法：

1、维权现场洽谈

很多投资者上当受骗后，一些人会联合起来，到虚拟货币交易所所在地当场维权，围攻交易所​​，对其施压，让其退回相关损失。 这种方法会起到一定的作用。 大部分投资者拿回部分损失，有的是30%的损失，有的是50%的损失，最好是全部拿回来。 多余的基本上是通过相关的实力或者背景收回来的，有的是通过媒体，有的大部分是找人脉，但并不是全部都收回来了。 在所有被骗的投资者中，挽回损失的投资者只占少数。 因此，通过这种方式要回钱只是众多受骗中的一小部分。 对于证据不完整的，交易所根本不会与被骗投资进行交涉比特币金融诈骗立案标准，现场维权的效果很难达到。

但现在的问题是，一些投资者想去现场维权，却找不到虚拟货币交易所的位置，也找不到办公地址，无法现场维权。 最后只能报警。 前段时间发生的OKEx案就是这样。 OKEx的投资者联合起来寻找他们的经营者和管理者来捍卫自己的权利。 但据OKEx相关负责人回复称，OKEx的实际经营者不在国内，注册地址也不在国内。 证明国内公司是OKEx的实际运营商非常重要。 如果没有证据证明，OKEx的损失凭什么由国内企业来承担？ 所以这是关键证据。

2.报警

案件发生后，很多人第一时间想到的就是报警，但是怎么报警，怎么报警，去哪里报警，很多人都不知道。 但说实话，即使我们知道怎么报警，甚至公安机关立案了，很多人的案子还是没有解决。 是什么原因？ 许多人认为这是警察的不作为。 不过，警方的不作为也是有原因的。 当地已经发生多起普通刑事案件，警力不足。 此类案件查办难度大，且具有跨国、跨地区的特点。 此外，相关证据难以取得，导致警方无力办案或办案动机不足。 结果，立案之后，基本上就搁置了，案子没有任何进展。

报案时，一般会得到以下处理结果：第一，警方认为此类案件属于正常的投资损失，不予立案； 打国际官司； 三是因为之前的合同平台是以公司名义与他们签订的，金额不符合立案标准； 第四，一旦平台跑路，公司撤离，案件就难以推进，只能选择民事诉讼。 这种情况面临的困境是，即使法院受理了案件，也无法找到被告人发出法院传票。 具体到本案，面临同样的问题。 警方需要证据来介入此案。 如果投资者没有初步证据，那么当地警方就无法进行调查。 而且本案相关负责人在国外，回国后才会封网。 驻外不回来怎么办？ 如果其平台《消费者时报》（DBTC）网络平台确实在国外注册，资金也跑到了国外，那么维权就更麻烦了。

3.起诉

向法院起诉是一种行之有效的方法，也是唯一可能挽回损失的途径。 但前提是你可以知道虚拟货币期货交易所的地址。 否则，如果您不知道地址和联系方式，那么起诉就没有多大意义。

起诉后要求确认投资者与虚拟货币期货交易所之间的交易无效，从而要求返还投资者的全部损失。 之所以交易无效，是因为虚拟货币期货交易所属于非法期货，不具备期货资质。

当然，现在有些虚拟货币期货交易所为了逃避责任，经常更换办公地址，办公地址就查不到了。 因此，这就需要投资者在投资时自行保留证据，或者实地考察后再决定是否投资。 笔者建议投资者远离此类投资骗局。

如果最后找不到交易所或平台，就只能跟着资金的流向走，也就是说，钱到哪儿就跟到哪儿。 最后，你只能起诉收了你钱的人或公司。 这是唯一的方法。