为什么美国财政部对特定比特币地址的制裁无效？

美国财政部最近宣布对伊朗人用来接收非法活动付款的两个比特币地址实施制裁。但这种制裁在短时间内（几年？）不会有用。

本文介绍比特币混合技术和服务。本文使用比特币来描述为什么说比特币洗黑钱，但其他币种混用方式相同。比特币现金完全一样。

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货币的同质性（比特币）

作为一种货币，同质性非常重要。所谓同质化，就是一元就是一元。你的钱和我的一模一样。

但在法币世界里，也是钱，只是黑钱和白钱是有区别的。政府将所有犯罪收入定义为黑钱，即使是未依法征税的收入。黑元和白元绝对不是同一种质量。白钱可以在银联等系统下流通，受到政府的全面监控。黑钱不能在政府的监督下流通。所以有洗钱的说法，就是把黑钱洗成白钱。

货币的质量不一样，可能体现在流通的范围和价值上。黑钱不能像白钱一样在银联体系下流通，只能线下流通。黑钱要被洗黑钱，肯定要花很多钱，比如可能会损失20%，甚至90%。这是一个异构的结果。

我认为政府给黑钱下定义并不坏。毫无疑问，犯罪是错误的。如果我们强烈支持合法没收犯罪所得，我们应该将犯罪所得定义为黑钱。

比特币就是金钱，比特币也可以用来犯罪，犯罪是错误的。但如果政府用法币的黑白定义来对待比特币是黑白的，那将是徒劳的。因为比特币的黑白很容易通过混币来同质化。

我不是在鼓励犯罪使用加密货币，而是在表达一个客观事实。而只要这些知识和技术被更广泛的人，尤其是执法部门所知道，我们就可以建立一个更好的经济监管体系，让犯罪无处遁形。

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比特币是半匿名的

首先要强调的是，比特币并不是纯粹匿名的。现金纸币，即我们口袋里的纸币，是 100% 匿名的。匿名性是保证货币同质性的一个非常重要的属性。这也是我们看到现金被各种犯罪分子广泛接受的原因。

比特币未注册。我们下载一个比特币钱包并生成一个比特币地址，无需身份证，也不会泄露任何身份信息。

我们也可以完全匿名买卖比特币，只要你能找到提供匿名买卖比特币的服务。例如，通过线下交易，一只手给现金，另一只手转移比特币。比如去不需要实名认证的交易所买币。

但比特币的交易链总是记录在区块链上。你的比特币被转移到下一个地址，你上一个地址的来源，之前和之后的所有交易记录都完全记录在区块链上，永远无法删除。只要真实姓名出现在这些转移链接中的任何一个，都有可能通过线索最终找到你。

所以，比特币的匿名性低于现金，不会记录现金的交易记录，你钱包里的纸币也不会记录最后一个是谁。所以，比特币并不是比现金更好的犯罪工具，而且在用于犯罪时更容易被抓。

比特币的半匿名性破坏了比特币的同质性。因此，很多人想了很多办法来混淆比特币交易记录的链条，让追踪交易过程的变化变得更加困难。这就是混币的初衷。

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多输入多输出货币混合

最简单的混币方式是自己来回发送几次交易，然后用钱包反复发送到自己的地址。通过使用多个地址作为输入和多个地址作为输出，您可以多次转移帐户。 ，整个交易链变得复杂。

就这么简单，任何人都可以用他们的钱包来做这件事，而且这让追踪你的钱变得有点困难。基本上这个技巧让普通人不可能知道你有多少硬币。只要你有这么简单的多输入多输出混币操作，而且每次转账交易都这样，基本上你的交易不会知道你有多少币。

很多钱包都提供了这样一种多输入多输出的交易结构，比特币核心、比特币现金abc等节点钱包可以通过“添加收款人”实现多输出，只要你没有一个大的UTXO必须是多个输入。还有很轻的钱包，比如blockchain.info，Electroncash。

这种简单的混币操作是一种基本的方法，可以让你在不暴露你的财富隐私的情况下进行正常的交易。但是对于有研究能力的程序员来说，他们可以借助程序识别出你所有的输入输出地址，并且仍然可以低成本追踪到你的钱。

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链下钱包和交易所混合

您可以将硬币存入链下钱包和交易所，然后提取硬币，这样您的硬币就不会被该钱包以外的人追踪。在链下钱包和交易所中为什么说比特币洗黑钱，你的充值交易的输出地址和你的提现交易的输入地址基本上不是同一个地址。分两步，你的代币从区块链中被切断。

尤其是现在，由于比特币区块的拥塞，很多交易所都采用了聚合交易取款的方式，即交易所将多笔取款交易与票据组合成一个多输入多输出的交易。这样的提款交易使得识别哪些钱是你的变得更加困难。

这样做的缺点是链下钱包和交易所非常了解您的硬币。如果他们有你的实名信息，一旦找到你就会配合执法，你肯定逃不掉的。在中国，链下钱包提供商冻结了用户的代币，因为他们怀疑用户在洗钱。

为了获得更多隐私，您可以使用多个交易所和链下钱包来混合硬币。比如你从A交易所提币到B交易所，然后从B交易所提币到C交易所，来回多次交易会比较复杂。除非所有三个 ABC 交易所都与执法部门合作对你进行调查，否则很难 100% 证明哪些币是你的。因为交易所不知道你发的是哪笔交易，而且你可以用各种数额的钱来提现充值，就更乱了。

一种比较保密的方式是先存BTC到交易所A，然后在交易所A兑换ETH，然后取出ETH到交易所B，再兑换门罗币，再提现到交易所C，最后兑换还给 BTC，然后提现到你自己的钱包。这样做会更加混乱。

加强它的一个方法是，你需要找几个不需要实名认证的交易所，与去中心化交易所合作，在不在同一个国家的交易所里找那些小岛国的交易所。等配合洗钱。这使得找出哪笔交易是您的变得更加困难。

这些方法对任何用户来说门槛都非常低，可以非常有效地保护他们的隐私。但只要花足够的钱，行踪还是可以查到的，而且肯定没有现金那么隐秘。

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混币服务混币

现在有专门的混音服务。这样的服务通常是一个钱包，包括一个链下钱包和一个链上钱包。这个钱包会混合多个用户的交易，形成复杂的多输入多输出交易，最终的支付和收款金额不会乱。链下钱包的混币服务已经不是什么新鲜事了，和第四章一样，关键是链上钱包混币服务。

这个混币服务的原理也很简单。它就像一个有 10 个进水管和 10 个出水管的水池。你从一个进水管往泳池里放多少水，泳池会给你一个出水管，让你得到等量的水（减去手续费）。但是你收到的水不可能是从你的进水口流入的水。这种混币服务通过算法保证公平安全。但您必须相信该算法不会骗取您的钱，因此请使用开源、久经考验的软件。

其中最著名的是 CoinJoin，它由核心开发人员 Gamxwell（坏人）完成。 CoinJoin 的原理是，当你发送一笔交易时，你会找到另一个也想发送交易的人。当然，人越多越好。您签署并构建交易，然后广播它。是输入，但相互混淆。 Blockchain.info 使用此服务。

这样，币的链上交易记录就被彻底打断了。但同样地，这个货币混合服务器知道你的交易。通过大数据匹配，比如同时收集和追踪所有参与混币的地址，最终一定能够追踪到你。

这样的混币软件有很多，你可以在网上搜索一下。 Coingeek在BCH社区投资的一个最近备受关注的项目也是这样做的。

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通过闪电网络侧链混合硬币

闪电网络的工作原理是将主链上的比特币锁定到一个2-2签名地址，所有进入闪电网络的2-2签名地址相互连接，然后在闪电网络内相互支付。但这些支付流不会出现在主链上。也就是说，你可以通过一个构建自己的多个2-2签名地址，与多个服务商开放2-2签名地址，接入闪电网络，然后就可以进行各种支付，完全在主链条不留痕迹。这也是一种混币方式。

侧链也是如此。你在侧链服务商中锁定一个币，拿到侧链上的代币，然后在主链上不留痕迹地进行各种支付。

然而，闪电网络和侧链都没有在技术上得到彻底解决，但理论上这两项技术可以大大增强比特币的匿名性。

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暗网混合

为了更加保密，可以通过暗网进行混音。这使得跟踪变得更加困难。

没用过，不过原理很简单，下载洋葱浏览器，然后搜索比特币混币服务应该能找到。

暗网只不过是让您的在线服务更加匿名。混币的原理应该和上面第5章的描述一样。

我们守法的年轻人基本不需要用这些东西。

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矿工混币

上述方法实际上可以通过大数据跟踪您的交易。通过矿工混币是不得已而为之，而且完全无法追踪，不会在区块链上留下交易记录。

我们将从矿工的收入开始。现在挖矿有两种收益，一种是Coinbase奖励，现在是每块12.5BTC；另一个是手续费收入，也就是在区块打包的交易中收取的手续费。

比特币交易费用设置如下：

输入总金额-输出总金额=矿工费用输出为矿工自己的支付地址，输出金额为coinbase奖励加上打包的所有交易的手续费。

所有交易费用是该区块中所有交易的总输入金额与总输出金额之间的差额。而且矿工费不是固定的，甚至是强制性的，你想付多少就付多少，这取决于矿工是否乐意为你打包。

我们有一个基本假设，矿工的挖矿收入绝对是白币，是系统给的，不能参与任何犯罪交易。

在这样的设置下，如果一个地址有100个币，如果有办法将这100个币全部以矿工费的形式转化为挖矿coinbase交易的输出，那是不可能的中断这个过程。 100个币和历史上所有的链上交易记录。

操作是这样的，构造一笔交易，设置输入总金额为100BTC，输出总金额为0.01BTC，则99.99BTC将成为矿工费。你只需要把交易传给矿池，让他打包。打包完成后，矿池会给你发99.99BTC（当然要扣除别人收取的费用）。这样一来，你就将这 100 个币与它之前的历史交易记录完全断开了。

而且矿池挖矿可以是完全匿名的，也就是说任何一个矿池都可以挖出一个区块，并将以上交易打包，并且保证100%匿名，没人知道是谁干的。

这在比特币网络上已经发生过很多次了，当然我们不知道这是真正的洗钱还是用户不小心构建了错误的交易。以往宝猫矿池挖出大量矿工手续费交易，然后宝猫将其返还给用户。

当然，这样一笔交易99.99BTC的矿工费实在是太抢眼了。如果想混币，可以构造很多这样的交易，将100个BTC一一变成矿工费。只要指向自己的矿池，不广播就被其他矿池吃掉，就可以实现洗钱。 .

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结束语

混合硬币是有成本的。 BTC手续费过高，不利于保护隐私。因为混币成本太高，大家都不会混。这就是我们需要扩展的原因。