Ishton 在赚取超过 20 亿非法利润后考虑使用比特币洗钱

在中国比特币交易所 BTCC 宣布将接受客户人民币账户的直接存款后，比特币价格飙升。直接从人民币转换为虚拟货币可能意味着规避资本监管并导致资本外流。

11 月 12 日，BTCC 决定接受中国投资者的直接存款。业内人士认为，在中国8月汇率改革和股市震荡的影响下，大量资金流出中国。一些投资者正在使用比特币来规避中国的资本管制以转移资金。

最近成为市场焦点的伊斯顿也想利用比特币来避开中国的资本管制，将资金转移到海外。虽然最终伊什顿放弃了这个计划，但足以看到，最终以不到700万元的初始本金，非法获利超过20亿元的伊什顿考虑用比特币将非法收入转移到海外。但最终，由于比特币平台的警惕，Iston 放弃了这个计划，转投传统的地下钱庄。事发前，20亿元的投资收益仅转移了十分之一。

据新华社报道，伊什顿公司以贸易公司名义隐瞒其实际控制的期货账户数量，以注册资本70万美元和他人借出的360万元作为初始资本，中国参与股指期货交易总额约700万元，非法获利超过20亿元。

在赚了20亿元之后，中国的外汇管制成了伊什顿无法避开的障碍。根据现行外汇进出口规定，外商独资企业的外汇进出口需要有贸易项目项下的合法合同或经国家外汇管理局批准资本项目项下进出境。

据财新报道，今年5月，Ishton团队开始联系中国比特币交易平台——BTCC，考虑使用比特币进行资金转账。 2015 年 5 月，两名 Iston 高管告诉比特币中国，他们希望每月购买 10,000 个比特币，但没有透露购买的总金额。当时，一枚比特币的价格不到2000元。

比特币中国希望Ishton提供身份和资金证明，包括营业执照、法人护照、银行转账法人证明、地址、资金来源等文件。但最终，由于伊什顿提交的信息不完整，不符合实名认证要求地下钱庄比特币，双方的合作以失败告终。 11月3日，比特币中国向有关部门说明情况。

比特币中国CEO李启元告诉财新，如果比特币中国此次没有履行央行要求的反洗钱义务，对伊什顿进行了严格的实名认证审核，其非法收入20亿很可能会流向国外。

华尔街新闻网站此前提到，摩根大通首席执行官杰米戴蒙表示：“没有政府会长期吞下比特币。现在比特币还很小，很多参议员和代表都会表示支持硅谷的创新。但事实上，任何货币都逃不过政府监管。”

在2013年引起轰动后，2014年虚拟货币比特币持续传出负面消息地下钱庄比特币，比特币交易所Mt.的破产申请在200-300美元之间徘徊。现在，看起来比特币正在重新加载。

比特币价格已连续七周上涨，是自 2013 年 11 月以来最长的连续上涨。目前价格已较今年 1 月的低点上涨了 123%，也较 9 月的低点上涨了 50%。这使比特币重新回到了最前沿。