金表|俄罗斯能否通过加密货币逃避制裁？

俄罗斯和乌克兰局势愈演愈烈，美国和欧洲对俄罗斯的金融制裁再次升级。

2月26日，第三波对俄制裁开始。美国、欧盟、英国和加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用 SWIFT 国际结算系统。消息一出，分析人士多用“金融核弹”和“核武器级别”来形容这项措施的严重性。

然而，美国和欧洲在最近的联合声明中针对俄罗斯央行，“阻止俄罗斯央行在国际市场上大量出售美元资产，造成市场剧烈波动，甚至引发金融危机，并摧毁西方国家的经济。”一旦央行资产被冻结，俄罗斯将无法使用外汇干预货币，俄罗斯央行难以稳定汇率。

此前，一些分析人士认为，比特币等加密货币近年来的快速发展可能为俄罗斯提供了逃避制裁的手段。 “与传统金融体系一样，俄罗斯可以使用加密货币来逃避和应对这种制裁，”区块链分析公司 Chainalysis 的国际政策主管 Caroline Malcolm 说。

那么，加密货币能否成为俄罗斯的救星？

越来越严酷的外围

根据加密货币研究人员 Chainalysis 的数据，自冲突开始以来，俄罗斯卢布与比特币和 Tether 等加密资产之间的交易翻了一番，周一达到每天 6000 万美元。这表明通过制裁禁止进入现有的以美元为基础的金融体系的俄罗斯账户正在将资金存入加密货币或将财富转移到海外。

然而，与俄罗斯加密货币相关的制裁同时发生。

3 月 1 日，美国财政部正式将加密资产限制添加到其针对俄罗斯的制裁指南中。同一天俄罗斯禁止加密货币交易，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）通过发布与俄罗斯实体交易的新规则，巩固了拜登政府去年发布的与俄罗斯有关的行政命令。该行政命令详细说明了账户可能被关联并因此被封锁的模式，并指出数字资产包含在制裁范围内，不应用于规避该命令。

此外，美国财政部已要求 Binance、FTX 和 Coinbase 屏蔽受制裁的人员和地址。目前，加密货币交易所 Binance、Kraken 和 Coinbase 拒绝了乌克兰副总理提出的封锁所有俄罗斯加密货币交易账户的请求。这三个数字资产交易所表示，如果没有法律要求，他们不能冻结俄罗斯用户的账户。此外，NFT平台DMarket、合成资产平台Public Mint、链游公司Animoca Brands已暂停对俄罗斯用户的服务。

不同意见

美国反洗钱专家罗斯·德尔斯顿认为，由于加密货币的存在，传统的金融制裁是无效的。他指出，美国和欧盟实施的金融制裁严重依赖传统银行作为第一线执法者。如果受制裁的公司实体或个人寻求以美元和欧元等传统货币计价的交易，银行将能够标记和阻止这些交易。 然而，在全球银行领域之外运作的加密货币的性质使其成为逃避制裁的绝佳工具。

美国财政部去年 10 月发布的一份报告也支持这一观点。财政部官员当时警告说，加密货币的存在可能会“允许受制裁的个人在传统金融体系之外持有和转移资金”，从而降低美国制裁的效力。

不同观点认为，俄罗斯不能也不会使用加密货币来逃避制裁。

美国非营利组织区块链协会的政策主管 Jake Chervinsky 表示，对加密货币可能被用来逃避制裁的担忧完全没有根据。 Chervinsky 列出了俄罗斯不太可能使用加密货币绕过美国制裁的三个原因。首先，制裁不仅限于美元，现在任何美国企业或公民与俄罗斯做生意都是非法的。 “无论是美元、黄金、贝壳还是比特币，”他说。其次，俄罗斯等国家的金融需求远远超过了当前加密市场的能力，Chervinsky 称之为“太小太贵”。 ，太透明了，对俄罗斯经济毫无用处。”换句话说，即使俄罗斯有足够的流动性，它仍然无法在这样一个市场上隐藏自己的交易。第三，普京多年来一直试图让俄罗斯摆脱制裁。 ，但俄罗斯未能建立任何有意义的加密基础设施俄罗斯禁止加密货币交易，甚至没有敲定加密法规，因此加密货币不是他计划的一部分。

可以肯定的是，禁止加密货币交易将是一项艰巨的任务，因为加密货币的设计本质上是无国界的，而且大多数交易都在政府监管的金融体系之外。但鉴于在冲突之前，俄罗斯当局在如何对待加密货币以及加密基础设施不健全方面仍存在内部分歧，俄罗斯现阶段利用加密货币逃避制裁仍然有些困难。