警惕投资“USDT”的陷阱！ 全国300多人被骗！

近日，淄博桓台警方破获一起公安部监管网络平台投资诈骗案。 该诈骗团伙以投资虚拟货币TEDA获取高额利息为诱饵，先后在全国20多个省份诈骗300余人，涉案金额3154万余元。

投资“USDT”被女子骗走13万元

淄博桓台的高女士经微信好友推荐，从网上下载了一款名为“锦绣家园”的金融互助平台APP。 将资金转入指定账户，以获取所谓的高额回报，声称利润不会流失。

高女士表示，该平台实行会员制，每10天为一个投资周期。 到期后，平台将返还本金并支付利息。 一开始，高女士抱着试一试的想法，给平台转了1万元。 十天后泰达币诈骗案，高女士的账户多了800元利息。 高女士告诉闪电新闻记者：“一个是我可以自己投资，然后我可以介绍我的兄弟姐妹朋友来做，然后我会得到提成。如果我介绍一个会员，如果他存款1万元，我给（我的佣金）400元。

“

尝到甜头后，高女士一发不可收拾。 她不仅在平台上投资了13万元，还介绍了十几个亲戚朋友来投资平台。 然而没过多久，平台就再也打不开了。

当所有的钱都取不出来时，高女士才意识到自己被骗了，于是向桓台警方报了案。 和举报一起的还有她开发的其他成员，来自青岛、天津、成都、济宁、广东……损失从20万多到1万多不等。

警方袭击“操盘手”济南并将其抓获

根据受害人提供的线索泰达币诈骗案，民警了解到，“锦绣家园”APP的经营者是一名自称张烨的男子。 有受害人表示，在微信群里看到过张烨的照片，但很难辨别照片的真假。 经过技术侦查，专案组民警最终锁定犯罪嫌疑人真实身份为江苏籍男子陈某。 事发后，陈某前往山东找到技术服务公司，试图清除所有后台数据。 民警根据陈某的相关信息进行研判，发现其曾入住济南某酒店。 随后，警方将为其提供技术服务的陈某、李某逮捕。

“锦绣之家”基金互助基金涉案总额3154万元

面对警方的审问，陈某一直辩称，“锦绣之家”的资金属于互助资金，成员之间的转账是自愿的，资金系统自动撮合。 他本人也是会员参与资金调度和划转。 但当民警从其手机中调取多条支付宝收支记录时，陈某如实供述了涉嫌诈骗的犯罪事实。

在对技术员李的盘查中，民警发现他曾为数个诈骗团伙提供过技术服务。 操盘手向投资者承诺，电脑系统会随机分配投资方向，但实际上是利用手中的权限随意分配，将受害人的资金划入自己的账户，非法占用。

在对该犯罪团伙的侦查中，民警发现该团伙组织严密，分工明确，层级分明，角色分明。 负责交易的人叫“操盘手”，他负责操作“操盘手”APP，背后有网络技术人员做后台支持。 大“操盘手”会培养出很多小老板，以金字塔的形式推广微信。 通过层层发展会员，吸引投资人。 您发展的成员越多，您吸收的资金就越多。

3个月获利超200万 “潘评委”勒索钱财

2019年8月10日至案发时，犯罪嫌疑人陈某利用李某等人制作的APP，联合马某、周某、赵某等人，对其进行高额引诱，并一一介绍新成员。 通过微信群传播的形式，吸引全国20多个省份的300余人加入“锦绣之家”基金互助基金，涉案金额3154万余元。

不到三个月时间，犯罪嫌疑人陈某非法获利200余万元，李某、马某某非法获利10万元至70万元不等。 “操盘手”陈某交代违法所得流向时，其中三笔资金分别流向了廖某、史某、侯某，这让民警无意中发现了案情。 原来，廖某等3名犯罪嫌疑人利用各自在互联网基金交易领域的影响力，以“鉴定人”的身份涉案，并以向“交易员”发布负面评价文章相要挟。 ”陈某被勒索16940元、10218元、9000元。民警告诉记者：“审稿人相当于网络喷子。 你给他钱，他就会把基金说好，吸引大家前来投资。 你不给他钱，他就说基金不行了，立马崩盘。 吓跑并勒索交易者。